Sklepi 16. redne seje skupščine družbe Elektro Celje, d.d.

Datum: 31.08.2011

Na današnji, 16. redni seji skupščine Elektra Celje, d.d., ki je potekala na sedežu družbe, so se delničarji seznanili s poslovanjem družbe v letu 2010. Odločali so o uporabi bilančnega dobička za leto 2010 ter o podelitvi razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu. Delničarji so odločali tudi o soglasju k izčlenitvi z ustanovitvijo nove družbe in sprejetju čistopisa akta o ustanovitvi nove družbe ter posledično o spremembi Statuta družbe. 

Skupščine se je udeležilo 88,54 odstotkov kapitala. Obravnavanih je bilo 8 točk dnevnega reda.

Skupščina delničarjev je potrdila in odobrila delo uprave in nadzornega sveta družbe ter jim podelila razrešnico za leto 2010.

Delničarji so potrdili nasprotni predlog o uporabi bilančnega dobička za leto 2010 v znesku 2.946.624,34 €, ki se razporedi na naslednji način:

• 2.500.000,00 € se nameni za delitev delničarjem družbe, oziroma 0,1033 € bruto na delnico.
• 446.624,34 € se razporedi v druge rezerve dobička.

Dobiček se izplača družbenikom do 30.11.2011, vsem delničarjem, ki so bili vpisani v delniško knjigo na presečni dan 02.09.2011.

Delničarji so izglasovali sklep o izčlenitvi dela premoženja družbe, ki se nanaša na dejavnost nakupa in prodaje električne energije. Izčlenitev se izvede z ustanovitvijo nove družbe Elektro Celje Energija d.o.o., v skladu z izčlenitvenim načrtom družbe, ki je bil potrjen s strani skupščine.

Skupščina je sprejela dopolnitev statuta matične družbe, v skladu z usmeritvami večinskega lastnika družbe (države), da se upravlja s kapitalskimi naložbami Republike Slovenije po mednarodno uveljavljenih merilih upravljanja s kapitalskimi naložbami.